Заработок на арбитраже криптовалюты — развод клана липовых криптовалютных обменников

Мошенничество, связанное с фальшивыми криптовалютными обменниками, процветает. Фейковых площадок с каждым днем становится все больше и больше. Но в деле создания липовых криптобменников есть абсолютные рекордсмены: это шайка мошенников, которые за весьма короткий срок умудрились создать десятки лохотронов, каждый из которых обманул и обокрал сотни людей. Предлагаем ознакомиться со схемой работы клонированных лжеобменников, а также мы расскажем, на что обращать внимание, выбирая надежный обменный сервис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Big Money Gun: примитивный обман с грандиозными обещаниями

Мошенники занимаются клонированием

Нынешние аферисты не усложняют себе жизнь созданием оригинальных лохотронов, они благополучно эксплуатируют один шаблон, по которому буквально штампуют однотипные воровские площадки. Таким славятся “черные” брокеры. Например, в сети промышляет клан лжеброкеров, у которых практически одинаковые сайты, и они грабят трейдеров по единой схеме. К числу представителей клана относятся такие брокеры как Finance Proof, BitBoa, AlpeMarket, TYS Finance, JWF Group, Coinpag, Finance ETH. Перечислять лохотроны можно до бесконечности, потому что их сотни, и как только один закрывается, его место сразу же занимает новый.

По такому же принципу действуют и мошенники, создающие фейковые криптовалютные обменники. Они плодят воровские площадки, не считая их. В сеть вылетают целые стаи мошеннических обменников, некоторые блокируются сразу же киберполицией, некоторым удается прорваться и начать выполнять свою задачу. В любом случае жизненный цикл обменных лоховозок очень короткий, в среднем он достигает пары месяцев, но есть и особо стойкие, которые могут продержаться до шести месяцев. “Убивает” лохотрны не только киберполиция, но и негатиыные отзывы пользователей. Ведь, чтобы привлекать клиентов, нужно иметь приличную репутацию, а это невозможно, если в сети гуляет десятки жалоб на компанию.

Сайты-клоны из мошеннического клана

С криптовалютными обменниками все гораздо проще, нежели с брокерами, потому что у им для грабежа не нужно много времени. Схема проворачивается моментально, как это происходит, мы расскажем чуть позже, а сейчас познакомим вас с представителями клана липовых криптовалютных обменников: 365obmen.ru, alfabit24.com, alfachange24.com, armchange24.com, barter-cash.org, barter-service.com, bestcryptochange24.com, bitswap24.ru, blast-money.pro, brave-exchange.com, clever-exchange.com, coincalypso.com, cryptocheep.com, cryptocurchanger.com, cryptodrom24.com, cryptotitanic.com, cryptovector.com, currexchanger.com, enterbit.ru, evmcrypto.com, excellent-swap.com, exhub24.com, exclusivetrade.pro, fast-changebit24.com, godcrypto.com, hit-btc24.com, keytocrypto.com, metacoinspace.com, nftoption24.com, onlycrypto-exchange.com, ramoncash24.com, silence-exchange.org, solobit24.com, solvertex24.com, space-crypt24.com, ultimative-bank.com, white-exchanger.com, wm-exchange24.com.

Все эти площадки имеют одинаковый дизайн, отличаются они только логотипами. Для примера можно сравнить сайты обменников alfabit24.com и armchange24.com. Скрины предоставляем.

Все обменники из клана якобы начали работать в 2019 году, но это неправда. Мы проверили домены криптообменников alfabit24.com и armchange24.com, оказалось, что первый зарегитстрирован в июле 2022 года, а второй — в августе 2022 года. Это подтверждает, что заявленная дата запуска проектов липовая, в чем мы ни грамма не сомневались.

Примерно такой же возраст и у остальных представителей воровского клана. То есть перед нами очень молодые проекты, которые придают себе солидности, приписывая несуществующий рабочий стаж. Это обычная практика лохотронов. Важно отметить, что аферисты неустанно штампуют новые псевдообменники, поэтому не удивляетесь, если вы увидите в сети еще целый перечень площадок, которые как две капли воды похожи на alfabit24.com и armchange24.com.

Схема развода фальшивых криптовалютных обменников

Аферисты не утруждали себя придумыванием впечатлющей схемы, они максимально упростили развод. Все сводится к тому, что жулики предлагают зарабатывать на арбитраже криптовалюты, но заканчивается заработок потерей денег тех, кто поверил в сказки лохотронщиков. Да, первые обмены могут пройти успешно, но аферисты намеренно делают так, чтобы втереться в доверие к потенциальным жертвам и усыпить их подозрительность. История с успешными обменами быстро закончиться, и начнется откровенный грабеж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обман с выдачей карт Visa и MasterCard русским

Пострадавший клиент одного из перечисленных выше обменников написал в своем отзыве, что он завел деньги на свой кошелек в обменнике, но администрация проекта отказалась делать обмен, деньги при этом она тоже отказалась возвращать. Отказ мотивирован тем, что клиента заподозрили в отмывании денег, чтобы снять средства с кошелька, ему нужно внести такую же сумму снова. Таким образом обманутый пользователь обменника оказался ограбленным дважды.

Ниже мы прилагаем скрин, который мы получили от читателя нашего блога, он подтверждает, что “черные” обменники не проводят обменные операции, а отменяют их, придумывая разные причины. Одну из причин мы указали выше, но их гораздо больше. Отметим также, что поводом для отказа в проведении обменных операций может служить нарушение условий пользовательского соглашения. Дальше мы ознакомим вас с самыми любопытными, на наш взгляд, пунктами этого документа.

Перлы пользовательского соглашения

В первую очередь стоит обозначить, что данный документ выполняет функции публичной оферты, его условия принимаются пользователями автоматически во время регистрации на сайте обменника. Далее — о самом интересном в документе:

• пунктом 2.7 и 2.8 администрация обменника разрешает себе менять условия пользовательского соглашения, когда ей вздумается, оповещать клиентов об этих изменениях она не обязана. А в документе есть пункт, он прописан под номером 4.10, согласно которому обменник может разорвать сотрудничество с клиентом, если тот нарушил правила прописанные в соглашении. Более того администрация проекта может корректировать скидочную систему и менять размеры партнерского вознограждения;
• в пункте 4.9 идет речь о том, что сервис имеет право отменять те обменные операции, которые уже выполняются. В этом случае деньги или цифровая валюта возвращается пользователю, но выше мы уже писали, что аферисты просто отменяют операции, а средства не возвращают;
• в пункте 6.4 идет речь о возможности заморозки аккаунта любого пользователя администрацией обменника. Разблокировка возможна только после получения администрацией копией документов, которые могут подтвердить личность пользователя. Он также должен документально подтвердить, что деньги, которые он положил на счет в обменнике, добыты честным путем. Если этого не произойдет, администрация имеет право заблокировать счет пользователя до выяснения обстоятельств. Этот пункт жулики умело используют для отказа в проведении обменных операций и выдаче денег;
• пунктом 7.4 администрация обменника уведомляет, что сервис может работать с перебоями, если в этой связи пользователи понесут убытки, то сервис не при чем, администрация ответственность на себя брать не будет.

Для разбора пользовательского соглашения мы использовали документ, представленный на сайте обменника lfabit24.com. Пользовательские соглашения других обменников из представленного нами клана полностью идентичны данному.

Вместо заключения или как распознать фальшивый обменник

Чтобы не попасть в руки аферистов, нужно внимательно выбирать криптовалютный обменник. С этой целью стоит воспользоваться мониторингом обменников, на который жульнические проекты не попадают, потому что аферисты часто меняют места дислокации своих лоховозок и за положительной репутацией для своих детище не гоняются. А если лохотроны и просачиваются на мониторинг, то они сразу попадают в “черный список”. Также, выбирая обменник, стоит обращать внимание на перечисленные ниже моменты.

Завышенный курс. Это самый главный признак мошеннической площадки. С помощью завышенного курса аферисты привлекают желающих легко и быстро заработать на арбитраже криптовалюты. Но жажда легких денег может привести в финансовым потерям.

Возраст обменника. Аферисты могут рассказывать сказки о многолетнем успешном стаже их детища, но не стоит верить словам. Лучше проверить возраст домена, используя, например, сервис Whois. Если домен молодой, значит, обменник тоже “с молоком на губах”. Если домен с солидным возрастом, нужно смотреть на дату его последнего обновления, которая и является датой запуска обменной площадки.

Отзывы в сети. Отзывы имеются внутри мониторинга, а также в свободном плавании на просторах интернета. Если отзывов нет, тогда перед вами молодой проект, к которому стоит более внимательно присмотреться. Негативные отзывы говорят о проекте все, равно как положительные. При этом положительные отзывы могут быть сфабрикованы, но создатели клонированных площадок к такому прибегают нечасто, так как берут не репутацией своих лохотронов, а их количеством.

Выбирая обменник для проведения операций с криптовалютой, будьте бдительны, чтобы не попасть на лохотрон. Доверяйте тем сервисам, о которых есть хорошие отзывы в сети или тем, которые рекомендует мониторинг. Что касается заработка на арбитраже криптовалюты, то это не самое лучшее решение. Такой вид дохода предлагают мошенники, которые будут отрывать для себя кусочки от суммы обмена под видом комиссий и прочих поборов. Итог всегда будет один — финансовые потери.