Воровские схемы однотипных лохотронов: Bitcoin-транзакции, “живой трейдинг” и прочие ловушки аферистов
Мошенничество с участием криптовалюты процветает, и на уловки аферистов клюет большое количество людей. Происходит это, потому что цифровые деньги продолжают оставаться чем-то загадочным и неизученным, но при этом люди понимают, что крипта приносит прибыль. Именно на этом и играют кибераферисты. В этой статье мы расскажем о криптовалютах лохотронах, которые предоставляют возможность осуществлять Биткоин-транзакции, хранить криптовалюту, а также обещают выгодный “живой трейдинг”. Это однотипные воровские проекты, созданный серийными мошенниками, которые много обещают, но ничего не выполняют.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клонированные криптовалютные биржи: мошеннические схемы братьев-лохотронщиков
Знакомство с лохотронами
В этом блоке мы представим все криптовалютные лохотроны, которые входят в один клан. Одинаковый дизайн выдает родство, платформы отличаются только названиями. Жулики штампуют липовые криптовалютные лоховозки по одному шаблону, но на разных доменах. На данный момент количество членов клана превышает два десятка, некоторые схлопнулись, некоторые продолжают функционировать. Ниже мы перечислим всех известных нам представителей: bitrein.net, exchegen.org, byzex.com, loptrade.com, tradecripto.net, tradeby.net, makbit24.com, cryptotradeing.today, skybitup.com, tradexsel.com, otbito.com, crypto-books.net, cryptonex.online, bitfew.us, vasolsav.site, tesral.site, skybitapp.com, rasokas.site, pulsefex.com, ovegatt.site, onetwocoin.com, okecrypto.com, cryptoloqy.com, bybittex.com, bitnoex.com, bitcompany.us, alttrade24.com, btccap.site, bitcoincap.online, fixtrade.org, ssrvcrypto.com, primebit.pro, cryptoplatform.space, bequence.com, bitbyit.com, qantcoin.com, amazisbtc.com, binqwix.com, bitranked.in.net, bitrix.live, bitizum.info, bitlexer.com, bitinvest24.com, bitferio.com, fixbtchange24.com, crytptoxtrade.com, coinborg.co, clacryptix.com, clizerix.com, cloctrix.com, dexcryptex.com, cryptoexchanger.fun, specterex.com, quickbtc.space, iontrade.shop, sonexbit.com.
Выбираете брокера?
Получите простой и понятный чек-лист для оценки брокера. Это бесплатно!
Подробнее
Важное уточнение: аферисты не сидят, сложа руки, они продолжают штамповать лоховозки, поэтому мы регулярно будем дополнять список. Наша цель — предупредить и показать, как работают криптовалютные мошенники. Схемы развода мы представим в отдельном блоке немного позже, а сейчас предлагаем совершить виртуальную прогулку по сайту одного из представителей воровского клана. Мы выбрали пока еще действующий лохотрон bitrein.net.
Признаки мошенничества на сайтах криптовалютных лохотронов
Считаем необходимым напомнить, что все свои проекты мошенники создают по одному шаблону, дизайн сайтов также одинаковый, поэтому все, что мы скажем о сайте bitrein.net, напрямую относится к его собратьям. Итак, сайт компании примитивный и несодержательный. Вместо полезной для пользователей информации он наполнен обещаниями, которые, естественно, никогда не будут претворены в реальность.
Так на сайте красуется такая фраза: “Instant P2P transactions without waiting for blockchain confirmations”. Если верить ей, то пользователей ждет мгновенное исполнение транзакций. “Protection against DDoS attacks, full data encryption, compliant with PCI DSS standards” — а эта фраза с сайта содержит в себе обещание тотальной безопасности, данные клиентов тщательно зашифрованы, а защита соответствует стандартам PCI DSS. Конечно же, это чистой воды вымысел! Аферисты рассказывают сказки о выгодном трейдинге на платформе bitrein.net, но верить им нельзя, трейдинг — просто прикрытие для выкачки денег.
Жулики используют схему финансовой пирамиды, которая скрывается под видом реферальной программы. Согласно ей, каждый пользователь, привлекший на сайт новичка, получит 40% от суммы взносов, которые те оплатят. Таким образом мошенники решили вопрос с продвижением своего детища, не вложив в это ни копейки. Конечно же, выплачивать вознаграждения никто не будет, тем более в таком размере, который заявлен на сайте.
Регистрация и прописка
В этом блоке мы озвучим самый важный признак лохотрона: отсутствие регистрационных данных. Приличные компании всегда выставляют адрес прописки на самое видное место, подтверждая его сертификатом об инкорпорации. На сайте bitrein.net мы ничего подобного не обнаружили, есть лишь упоминание о британской регистрации, но это фейк. В реестре юридических лиц Великобритании компания Bitrein не числится.
На сайте также указано, что компания обрела статус MSB в FinCEN — это агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, которое имеет непосредственное отношение к Министерству финансов Америки. И это очередной вымысел — безродный лохотрон никак не может стать членом столь престижного сообщества. Намеки на наличие у Bitrein лицензии и вовсе вызывают смех, во-первых, потому что криптовалютные биржи не лицензируются. Во-вторых, ни одна компания без прописки не может получить лицензию надзорного органа, даже оффшорного.
И пару слов о технической поддержке. На главной странице сайта написано следующее: “SAFE BITCOIN TRANSACTIONS with pro features and friendly support”, то есть компания обещает безопасность и всестороннюю дружественную поддержку, но при этом способы получения этой поддержки не анонсированы. Речь идет о номере телефона для звонков, адресе электронной почты — ничего это нет, и вот еще один признак лохотрона.
Схема развода криптовалютных лохотронов
Жулики завлекают жертв, используя телеграм-канал, а также социальные сети. Они предлагают заработок на арбитраже криптовалюты, помимо этого обещают выгодные условия для хранения цифровых денег. Все это приманки, на которые должны клюнуть потенциальные жертвы, и они клюют. Целевой аудиторией аферистов являются те, кто мало что смыслит в торговле криптовалютой, они нацелены на искателей легких денег.
Что касается схемы развода, то она у мошенников не одна. Например, один из обманутых жуликами пользователей платформы skybitup.com, которая также входит в описываемый нами клан лохотронов, жалуется на то, что аферисты украли у него 350 долларов. Как они это сделали? Пригласили зарегистрироваться на сайте skybitup.com, пообещав за это 50 долларов и столько же за пополнение депозита. А потом попросили внести еще 100 долларов для активации премиального аккаунта. Потом пошло-поехало: страховка, налоги и так далее. В итоге человек лишился денег.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что такое исламский счёт и как по-разному брокеры его предлагают
Аферисты присылают жертвам сообщение с таким содержанием: “Due to EU adopts rules to reduce anonymity for crypto users 16 May 2018, we were forced to reduce the number of bots and after the exchange system. Your balance has been frozen until you make a deposit. Current status of your account: Need to make a Deposit in the amount of: 0 USDT / 40 USDT Contact online support for additional information”. То есть они требуют пополнить счет на 40 USDT, чтобы разморозить средства, которые ранее были на балансе. Таким образом жулики выманивают деньги, а также они требуют оплатить процедуру верификации и так далее. То есть все действия направлены на выкачку денег, и клиенты ведутся, потому что хотят получить обратно вложенное, плюс ко всему на счету маячит приличная сумма заработка. Но важно понимать, что это просто цифры, денег там нет, счет пустой. Внесенные пользователями средства аферисты забирают себе сразу, а потом делают вид, что проводятся какие-то транзакции или прибыль идет через арбитраж.
Меня обманул брокер. Как вернуть деньги?
Заберите инструкцию по возврату, которая поможет в большинстве случаев
Оставить заявку
Финальное слово
Все лохотроны, входящие в представленный в статье клан, являются площадками для выкачки денег, не более. Чтобы не обещали мошенники, они делают это только для завлечения жертв. Никакого хранения криптовалюты не будет, аферист сразу прикарманят ее, трейдинг имитируется, равно как и P2P-транзакции. Для собственной защиты аферисты создали клиентское соглашение, которым они могут оправдать любые свои противоправные действия. Мы не рекомендуем связываться с перечисленными в статье лоховозками, потому что все это закончится потерей денег, даже если речь идет исключительно о заработке на привлечении рефералов, ведь за вывод прибыли мошенники потребуют оплату.
