Разоблачение обмана криптовалютных обменников на примере Crypto Mix

Мошенничество на просторах интернете процветает, аферисты активно придумывают новые схемы развода, паразитируя на популярных способах онлайн заработка. Естественно, жулики не могли не заинтересоваться криптовалютой, потому что инвестиции в в цифровые деньги набирают обороты. Неудивительно, что в сети начали появляться многочисленные лохотроны под видом криптовалютных обменников, которые разводят людей на деньги, используя хитрые способы. В обзоре мы расскажем об одном из них и сделаем это на примере фейкового криптовалютного обменника Crypto Mix. Мы расскажем, как жулики заманивают жертв в свои сети, а также какие методы используют, чтобы развести их на деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: TonPro — развод, связанный с именем Павла Дурова

Обзор сайта crypto-mix

Мы разберем сайт липового обменника “Крипто Микс”, чтобы вы имели представление о том, как выглядят криптовалютные лохотроны, которые выдают себя за обменники. Сайт представляет собой одностраничный ресурс с примитивным дизайном, в создание которого жулик явно решили финансово не вкладываться. А зачем, ведь долго существовать такого рода лохотроны не могут из-за стремительно растущего количества негативных отзывов. Аферисты закрывают отработавший проект и сразу открывают новый, взяв в аренду очередной домен.

На сайте псевдообменника Crypto Mix указано, что он работает с 2020 года, но это банальная ложь, потому что такой лохотрон не смог бы продержаться столь продолжительный срок, это первое, второе, с помощью сервиса Whois мы узнали, что жулики взяли в аренду домен для своего детища только в августе 2022 года. То есть обменник работает меньше двух месяцев. Максимальный срок существования такого рода проектов, шесть месяцев, за крайне редким исключением чуть больше. Наш герой и шесть месяцев не продержится, потому что его сайт уже сейчас работает с перебоями.

Жулики заявляют, что платформа для обмена является авторской. Еще бы, они специально создали площадку, удобную для прокручивания воровских схем, а теперь представляют ее потенциальным жертвам как комфортную обменную платформу. Разработкой мобильного приложения мошенники себя не утруждали, что также вызывает вопросы, потому что все приличные обменники, как правило, предлагают мобильную версию своего сервиса.

Примитивный ресурс имеет только русскоязычный интерфейс, из чего следует, что его целевой аудиторией являются россияне. Рассчитывать на помощь технической поддержки мы вам не рекомендуем, потому что она не работает. Да, аферисты рассказывают сказки, что можно обращаться с вопросами в Телеграм-канал проекта, но жулики не будут отвечать на вопросы, касающиеся присвоенных ими денег. Жалующихся и требующих справедливости клиентов они будут блокировать. В качестве технической поддержки также выступает рубрика “Вопрос-ответ”, и это все, ни телефонного номера, ни адреса электронной почты на сайте липового обменника мы не обнаружили. То есть можно уверенно заявлять, что администрация обменника общаться с клиентами не намерена, точнее, она будет это делать, пока не разведет на деньги, а потом все прекратиться.

Признаки лохотрона

Мы сходу записали проект Crypto Mix в лохотроны, и у нас для этого есть веские причины:

• на сайте обменника не информации и месте его официальной регистрации, то есть проект, скорее всего, не зарегистрирован нигде;
• на сайте не указаны собственники обменника, а приличные компании такую информацию не скрывают;
• на сайте не указаны контактные данные, а это телефонный номер, адрес электронной почты, адрес наземного офиса, если таковой имеется. То есть при необходимости связаться с технической поддержкой клиентам будет крайне сложно или вовсе невозможно;
• дешевый сайт с примитивным дизайном.

После прочтения изложенного выше, мы надеемся, ни у кого не возникает сомнений, что Crypto Mix — фейковый обменник, за фасадом которого на самом деле скрывается шайка мошенников, создавших не один лохотрон такого типа. Как они привлекают жертв и уговаривают их отдать свои деньги? Об этом мы поговорим дальше, но прежде предлагаем ознакомиться с отзывом одного из тех, кто пострадал от незаконных действий криптовалютных аферистов.

История обмана

Собирая материалы для статьи, мы наткнулись на отзыв бывшего клиента Crypto Mix, в котором он описал свою историю сотрудничества с лохотроном. Пострадавший пишет, что аферисты обещали ему бесплатное обучение по арбитражу и связи за комиссию в размере от 2% до 4% от за каждый круг. Они действительно отрабатывали с ним сигналы, но всего три дня. Схемы, которые они показывали, поначалу работали, а потом что-то пошло не так.

После завершения трехдневного обучения жулики пригласили клиента в группу, которая оказалась только ее имитацией. Здесь он должен был отрабатывать показанные связки и платить 15% от суммы дохода за день. Чтобы войти в эту группу нужно иметь на руках не менее 3 000 долларов. Клиент нашел эту сумму, но ему сообщили, что пока куратор занят, можно эти деньги “погонять” и заработать. В этом месте началось самое интересное: пострадавший отправил токены в обменник, а ему в ответ сообщили, что сумма не точная, что ранее он указал, что намерен перевести 1100 токенов. Клиент обратился за помощью к так называемому учителю, который сообщил ему, что он сам во всем виноват, нужно было правильно сумму указывать.

Обращение в техническую поддержку ни к чему не привело, аферисты указали на документ, регламентирующий взаимодействие обменника с клиентами, в котором обозначено, что, если на счет обменника приходит сумма, которая не соответствует заявленной клиентом, то она может быть заблокирована. Чтобы вывести ее, нужно будет провести зеркальную операцию. Такое правило действует для сумм, которые превышают 1000 долларов, а если сумма меньше, то забрать ее можно будет только спустя 180 дней. Аферисты предложили клиенту внести на счет такую же сумму, чтобы сделать зеркальную транзакцию, а обратно он получит обе суммы сразу.

Мы обратили внимание на сайта лохотрона, который упоминается в отзывы: cryptomix.ru, наш герой находится на сайте crypto-mix.com, это значит, что жулики создали несколько липовых обменников с практически идентичными названиями.

Схема развода обменника-лохотрона

Описанный выше случай дает нам возможность понять, какую схему используют мошенники для выкачки денег. Они раскручивают аферу, используя махинации с неправильно указанной суммой, а потом замораживают ее и для разморозки требуют ввести на счет такую же сумму для осуществления зеркальной транзакции. Когда человек вводит сумму еще раз, мошенники перестают выходить с ним на связь. Так они грабят своих клиентов дважды. Аналогичным образом действуют и другие липовые обменники, данная схема очень популярна, поэтому будьте осторожны, не идите на поводу у воров.

Расскажем для примера историю еще одного пострадавшего от рук аферистов, который вместо 38 530 Tron перевел в кошелек 38 529 Tron. В этой связи аферисты “обрадовали” его блокировкой суммы, для вывода которой теперь нужна зеркальная транзакция. С этой целью нужно положить в кошелек 38 530 Tron, потом якобы и первая и вторая сумма будут выведены без каких бы то ни было проблем. Пополнить кошелек нужно в течение 24 часов, иначе деньги будут заблокированы без возможности снятия.

Зеркальную транзакцию жулики подают как единственный способ получить обратно деньги, заблокированные из-за ошибочно введенной суммы. Обращаем ваше внимание на то, что аферисты используют регламентирующий документ как средство для прокручивания схемы развода, поэтому важно внимательно изучить его перед тем, как принимать решение относительно сотрудничества с обменником. И это касается не только обменника Crypto Mix, а всех обменников, через которые вы планируете совершать обменные транзакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Максим Калашник и его “Денежная система Торнадо”: разоблачение лохотрона

Естественно, аферисты прикарманили деньги обоих клиентов, истории которых мы описали выше. Радует лишь то, что ни один из них не повелся на манипуляцию с зеркальной транзакцией, то есть сумма потерь не удвоилась.

Финальное слово

Фейковые обменники, к числу которых относится Crypto Mix, просто воруют деньги, прикрываясь благими намерениями. Если вы хотите найти приличный обменник для своих целей, рекомендуем внимательно обращать внимание на отзывы в сети, визуальное оформление сайта, изучать юридическую информацию, нормативные документы. Лучше потратить время на это, чем потом искать способ вернуть украденное аферистами.