Клонированные криптовалютные биржи: мошеннические схемы братьев-лохотронщиков
“Trade Cryptocurrency Safely and Quickly” — такая цитата украшает сайты всех клонированных криптобирж, о которых пойдет речь в данном обзоре. Серийные лохотроны, обещающие большую прибыль за счет инвестирования в криптовалюту, заполонили интернет, наравне с “черными” брокерами и прочими финансовыми лохотронами. Но только распознать брокеров-мошенников намного проще, это можно сделать, проверив лицензию, без которой ни один дилинговый центр не имеет права работать. А вот криптовалютные биржи лицензией обзаводиться не обязаны, поэтому определить надежность платформы сложно, но возможно. Далее в статье мы покажем, на что обращать внимание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брокерская ячейка, “курьеры”-аферисты, обмен валюты в Telegram — разоблачение новых способов онлайн-развода
Клонированные криптобиржи-лохотроны
Первым делом обозначим, что наше внимание будет направлено на криптовалютные биржи, которые представляют мошеннический клан:
triadatrade.com, xbitup.com, bitbona.com, teoxbit.com, metaneox.com, bitlapa.com, cryptodeox.com, cryptowamex.com, bitxol.com, bitxola.com, bitreox.com, cryptoxime.com, omixbit.com, fisupbit.com, alhasbit.com, bitnop.com, renxbit.com, jeycoin.com, vakxbit.io, metrixera.com, farxtrade.com, lidexpay.com, sufrex.com, poxbit.com, kovxtrade.com, rostbit.com, belxcrypto.com, flambex.com, bitsflex.com, jelybit.com, bitstata.com, skyxinvest.com, coinotec.com, oceanexinvest.com, hitaltcoins.com, changecryptobox.com, cryptoamo.net.
Столкнулись с недобросовестным брокером?
Фейковые брокеры не выводят деньги и требуют дополнительных платежей
Мне нужна консультация
Мы назвали ныне существующие биржи, но в сети постоянно появляются новички, поэтому данный список будет регулярно пополняться. Чтобы ознакомиться с особенностями серийных лохотронов, мы возьмем одного из пока еще действующих представителей клана, сайт которого расположен на домене triadatrade.com.
Признаки фейковых криптобирж на сайтах
Аферисты штампуют липовые криптовалютные биржи по одному шаблону, сайты у всех одинаковые, отличаются только названия проектов. Примитивный дизайн однотипных площадок выдает тот факт, что мошенники не вкладывались финансово в свои детища. И это верный признак лохотронов. Также стоит обратить внимание на пафосные обещания, которые присутствуют на всех сайтах фейковых серийных криптобирж:
- we manage digital assets using a combination of cold wallets & Multi party computation (MPC) technology — биржа обещает безопасное хранение цифровых активов, забыв упомянуть, что опасность исходит от самой биржи, за фасадом которой прячется шайка аферистов;
- we use the latest technologies to keep your funds safe, and stay ahead o vulnerabilities and exploitation attempts — и снова о безопасности, которую биржа обеспечивает средствам, используемым для торговли. Очередная красивая фраза, за которой ничего не стоит.
Все эти сказки рассчитаны на новичков в криптовалютном инвестировании, потому что опытные инвесторы на пустые слова не реагируют. А что может стать важным подтверждением надежности любой биржи? Конечно же, положительные отзывы о ней в сети. О представителях нашего мошеннического клана в сети отзывов нет, поэтому мы можем смело предположить, что перед нами совсем юные лохотроны, к которым не может быть доверия, и для этого есть еще одна причина, о ней мы расскажем в следующем блоке.
Анонимность — признак лохотрона
На сайте криптобиржи “Триадатрейд” мы не нашли информацию о ее регистрации. Не указан регистрационный адрес и на сайтах других клонов, что подтверждает их предназначение: завлекать жертв пустыми обещаниями, а потом грабить. Кому принадлежит криптобиржа Triadatrade, неизвестно, материнская компания не сайте не указана, нет упоминания о дирекции и топ-менеджерах. Это должно настораживать, потому что честные компании такую информацию не скрывают, но к нашей псевдобирже это не относится, равно как и к ее собратьям.
Признаком надежности финансовой компании является доступность технической поддержки. Другими словами, на сайте должны быть представлены методы связи с саппортом: телефонный номер и адрес электронной почты. На сайте биржи “Триадатрейд” этого нет, но есть форма обратной связи с припиской, в которой указано, что обработка заявок осуществляется в течение 7 дней. То есть биржа не горит желанием общаться со своими клиентами, а это также признак лохотрона.
Есть еще один момент, на который также стоит обратить внимание: пользовательское соглашение, в котором черным по белому написано, что каждый пользователь, решивший инвестировать в криптовалюту на бирже triadatrade.com, должен знать о возможных финансовых потерях. Вся ответственность за эти потери ложится на плечи инвесторов. Данные заявления никак не стыкуются с обещаниями безопасного заработка на крипте и хранения цифровых денег, которыми пестрит сайт лохотрона.
Мошенническая схема криптовалютных аферистов
Для начала отметим, что все фейковые биржи из представленного выше списка находят потенциальных жертв в социальных сетях. Они часто задействуют схему, при которой жулики, скрываясь за липовыми аккаунтами, рассылают другим пользователям соцсетей информацию, в которой упоминается о крупном выигрыше. В сообщении дается ссылка на сайт, где этот выигрыш был сделан.
Если жертва клюнет и зарегистрируется, аферисты выманят у нее некую сумму денег, рассказывая сказки о солидной прибыли, а потом начнут требовать деньги снова, но уже под другим предлогом. Так один из бывших клиентов криптовалтного лохотрона Triadatrade пожаловался, что после пополнения счета и увеличения суммы в несколько раз, ему на почту пришло письмо следующего содержания: due to EU adopts rules to reduce anonymity for crypto users 16 May 2018, we were forced to reduce the number of bots and after the exchange system. Your balance has been frozen until you make a deposit. Current status of your account: Need to make a Deposit in the amount of: 0 USDT / 40 USDT Contact online support for additional information.
То есть жулики решили сыграть на том, что жертве будет жалко внесенного на счет депозита, а также полученного заработка, и она выполнит требование снова пополнить счет на 40 USDT. До момента пополнения баланс будет заморожен, вывести хоть что-то невозможно.
Меня обманул брокер. Как вернуть деньги?
Заберите инструкцию по возврату, которая поможет в большинстве случаев
Оставить заявку
Вывод средств с этого лохотрона в принципе невозможен, даже несмотря на обещания, что он будет быстрым и безопасным, а также доступным в круглосуточном формате. Выводить нечего, аферисты только рисуют на клиентских счетах прибыль, а депозиты сразу забирают себе. Когда клиент подает заявку на снятие средств жулики могут также требовать заплатить комиссию за вывод или верификацию аккаунта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники клонируют инвестиционные лохотроны, обещая прибыль от торговли криптовалютой и на Форексе
Серийные криптовалютные лохотроны используют и другой метод развода: предлагают продавцам товаров приобрести их товар сразу и со 100% предоплатой, но сумму готовы внести в криптовалюте. Мошенники дают ссылку на одну из своих бирж, когда жертва зарегистрируется и создаст кошелек, на его счету рисуют соответствующую сумму, а потом начинают разводить на оплату комиссий и прочих поборов, якобы необходимых для снятия средств.
Финальное слово
На примере мошеннической криптовалютной биржи Triadatrade мы показали, как работают все существующие серийные лохотроны из воровского клана. Но схемы развода они могут менять. Важно помнить, что аферисты плодят воровские площадки, меняя их названия и домены. Узнать братьев можно по идентичному дизайну и одинаковым пользовательским соглашениям.
