04.02.2025: Поступили на проверку 83 сайта, подозреваемых в мошенничестве
В нашу редакцию поступили многочисленные обращения от граждан, пострадавших в результате деятельности перечисленных ниже интернет-проектов. В ближайшее время мы опубликуем результаты исследования по каждому из сайтов, а также рекомендации по способам возврата денежных средств.
04.02.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Fontrexx (fontrexx.com);
- Metaglobeequity (metaglobeequity.net);
- Mordivest (mordivest.com);
- Winnerstradechoice (winnerstradechoice.com);
- Xp-options online (xp-options.online);
- Aoneinvestmentpro (aoneinvestmentpro.com);
- Bbitkase (bbitkase.com);
- Cronoswift trade (cronoswifts.com);
- Micapital (micapital.net);
- Primeextrade (primeextrade.com);
- Fxminetrade (fxminerstrade.com);
- Fxtray (fxtray.com);
- Best-uniopts (best-uniopts.com);
- Globalfxhive (globalfxhive.com);
- Grow-statemarkets (grow-statemarkets.com, cfd.growstate-markets.com);
- Infinitgains (infinitgains.com);
- Nexochain (nexochain.pro, nx-c.pro);
- Peaktradehub (peaktradehub.com);
- Switbittradepips (switbittradepips.com);
- Wealthpoint (wealthpoint.site);
- Alphabullmarketing (alphabullmarketing.com);
- Bridge invest-market (bridgeinvest-market.com, bridgeinvestmarket.com);
- Globalfxtradeproltd (globalfxtradeproltd.com);
- Nextgb (nextgb.info);
- Optimacapital-group (optimacapital-group.org, optimacapital.org);
- Capital500trade (capital500trade.co);
- Evagreentrade (evagreentrade.com);
- Besttechfxtrades (besttechtrademarkets.online);
- Cedarflux-capitals (cedarflux-capitals.com);
- Corra-capital (corra-capital.com);
- Finacleasset (finacleasset.com);
- Innovesthub (innovesthub.com);
- Linksinvestrade (linksinvestrade.com);
- Queenforex (queenforex.net);
- Stockwealthflow (stockwealthflow.com);
- Aceassetlimiteds (aceassetlimiteds.com);
- Auxalimited (auxalimited.com);
- Bintechlimiteds (bintechlimiteds.com);
- Capitalcrests (capitalcrests.com);
- Digitalpivotfx (digitalpivotfx.com);
- Fidelity equities investment (apextradefxpipsmkrealacc.com);
- Harmonworldshares (harmonworldshares.com);
- Horizonventuresltd (horizonventuresltd.com);
- Iqstrike options (iqstrikeoptions.com);
- Keystonetrade (keystonetrade.org);
- Locke trade (locketrade.net);
- Meme hunter (memehunter.biz, t.me/memehunterbiz, t.me/MemeHunterbiz_bot, mimehunter.icu);
- Nexarioncapitalventures (nexarioncapitalventures.com);
- Skyladigitaloption (skyladigitaloption.com);
- Summitsphere (summitsphere.net);
- Trusted-yields (trusted-yields.com);
- Trustwealthlimited (trustwealthlimited.com);
- Uniquecryptindex (uniquecryptindex.com);
- Universalstockhub (universalstockhub.com);
- Vertexyields (vertexyields.com);
- Alph-prides (alph-prides.xyz);
- Altoearn (altoearn.com);
- Coinaxiscapital (coinaxiscapital.org);
- Digitalcoinsphere (digitalcoinsphere.com);
- Dynamic-access (dynamic-access.net);
- Fidrocket (fidrocket.com);
- Financecontrolinc (financecontrolinc.com);
- Finance-smart equity (financesmartequity.com);
- Fxbittrade (fxbittrade.com);
- Globalx-trades (globalx-trades.com);
- Globyex (globyex.com);
- Greenassetshub (greenassetshub.com);
- Lifetimepips (lifetimepips.com);
- Mypocketinvestment (mypocketinvestment.site);
- Oxlofttrade (oxlofttrade.com);
- Passiveloopcfm (passiveloopcfm.com);
- Robinhood-assetsmanagement (robinhood-assetsmanagement.com);
- Stintersglobalinvestment (stintersglobalinvestment.org);
- Stratinves (stratinves.com);
- Tprofitrade (tprofitrade.com);
- Wealthfusion (wealtfusion.com);
- Wealthspherefx (wealthspherefx.com);
- Action-profits (action-profits.com);
- Novagrowtholdings (novagrowtholdings.net);
- Accurewealth (accurewealth.org);
- Acunar tech (acunartech.com);
- Aeonasset (aeonasset.net);
- Atlascoinaassets (atlascoinaassets.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
Согласно отзывам пострадавших граждан, переговорщики, действующие от имени мошеннических интернет-площадок, используют следующие приемы обмана:
- Обещают значительную и скорую прибыль, чтобы убедить перевести денежные средства (пополнить депозит);
- Настойчиво призывают вести переговоры по видео в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). В результате преступники получают коды доступа клиента и похищают деньги с его счетов или кошельков;
- Убеждают жертву занять деньги в банке, микрофинансовой организации либо у родственников и перевести полученные средства на платформу;
- Требуют оплатить вымышленные долги (под видом налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов);
- Объясняют задержки с выводов средств тем, что банк или провайдер кошелька якобы не принимает платежи с платформы. Для обхода этих мнимых ограничений предлагают платные фиктивные способы вывода (например, «Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Оказывают психологическое давление, с помощью звонков и писем от имени банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
- Получив от жертвы максимальную сумму, мошенники перестают отвечать на звонки и сообщения, фактически обрывая связь.
Более подробно приемы киберпреступников описаны в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Злоумышленники совершают дистанционные хищения денежных средств по двум основным схемам. Первая использует переводы физическим лицам, при этом возврат средств возможен в судебном порядке. Вторая маскируется под оплату банковской картой товаров или услуг в пользу подставных юридических лиц. В таком случае возврат денег возможен через банк плательщика по процедуре чарджбэка (диспута), на основании правил карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA, MasterCard. Многочисленные свидетельства пострадавших, которые своевременно обратились за правовой помощью, подтверждают результативность этих способов возврата денежных средств.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
Будучи участниками платежных систем, банки обязаны соблюдать их правила, включая и регламенты чарджбэка. Данное требование установлено статьей 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
В качестве примера можно привести ситуацию, когда покупатель вносит плату за товар или услугу банковской картой и впоследствии обнаруживает, что продавец не предоставил ему продукт обещанного качества. В таком случае плательщик имеет право обратиться в свой банк-эмитент с заявлением о возврате средств. Далее происходит следующее:
- Банк-эмитент изучает заявление и сопроводительные документы клиента. Если обстоятельства соответствуют правилам чарджбэка, банк-эмитент направляет запрос в банк продавца (эквайер);
- Получив запрос, эквайер требует у продавца подтверждающие документы по оспоренным сделкам, и проводит расследование. Если выясняется, что продавец не выполнил свои обязательства перед клиентом, эквайер возвращает денежные средства в банк-эмитент, который зачисляет их на карту покупателя.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Зачастую злоумышленники обманом склоняют своих жертв к переводу денежных средств на банковские карты, телефонные номера или электронные кошельки, принадлежащие завербованным физическим лицам («дропперам»). Денежные средства, переведенные таким образом, могут быть возвращены на основании судебного решения как неосновательное обогащение, в соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В подобных случаях ответчики обычно не могут представить обоснованный отзыв или возражение на исковое заявление, поскольку не заключали с истцами никаких сделок, не являются их родственниками и не состоят с ними в трудовых отношениях.
Перечень документов, необходимых для подачи искового заявления о возврате неосновательного обогащения, содержится в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, следует указать размер причинённого ущерба, и изложить обстоятельства мошеннических действий.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если вы были введены в заблуждение обещаниями, данными по телефону, либо рекламными объявлениями, размещенными в сети Интернет, вы перевели денежные средства и теперь подозреваете обман, существуют три существенные причины для незамедлительного обращения за юридической помощью:
- Проверить получателя средств на признаки недобросовестности или мошенничества, используя официальные реестры и открытые источники.
- Предотвратить дальнейший ущерб от повторных атак преступников, за счет использования рекомендаций по противодействию манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы чтобы уложиться в сроки и повысить шансы на успешный возврат денежных средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001